Ex-gerente da Caixa fraudou 34 financiamentos no RO

PF desmonta esquema de fraudes em financiamentos no RO

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8/5) a Operação Moeda de Caronte para investigar um esquema de corrupção envolvendo créditos bancários fraudulentos em Rondônia.

O que foi apurado:

• Um ex-gerente da Caixa Econômica Federal aprovou, de forma irregular, 34 financiamentos entre 2020 e 2021.
• Os beneficiários (pessoas físicas e jurídicas) recebiam os empréstimos em troca de pagamentos ilícitos.
• O prejuízo estimado supera R$ 1,5 milhão.

Como o esquema funcionava:

• Os valores recebidos pelo ex-funcionário eram maquiados por meio de:
• Depósitos fracionados
• Pagamentos de boletos
• Transferências entre contas de familiares e empresas
• Parte do dinheiro foi usado na compra de imóveis abaixo do valor de mercado e em gastos não condizentes com a renda declarada.

Ações da PF:

• Cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão
• Bloqueio de R$ 1,5 milhão em bens
• Investigação de familiares e empresas ligadas ao caso

Crimes investigados:

✔ Corrupção ativa e passiva
✔ Fraude na concessão de crédito
✔ Lavagem de dinheiro

A operação segue em andamento, e novos desdobramentos podem ocorrer.

Impacto: O caso expõe vulnerabilidades no sistema de crédito e reforça a atuação da PF no combate a fraudes no sistema financeiro.

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